Notice of extraordinary general shareholders' meeting in BoMill AB

Kallelse till extra bolagstämma för aktieägare i BoMill AB

Notice of extraordinary general shareholders' meeting in BoMill AB

Aktieägarna i BoMill AB med organisationsnummer 556556–4332 (”BoMill”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 6 april 2023, kl. 10.00, i företagets lokaler på Gottorpsvägen 58 A, 218 45 Vintrie. Kallelse sker även genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet samt att kallelsen i sin helhet hålls tillgänglig på BoMill’s webbplats www.bomill.com/investors/corporate-governance/shareholders-meetings/.

The shareholders of BoMill AB with company registration number 556556-4332 (“BoMill”) are hereby summoned to extraordinary general meeting on 6 April 2023, at 10.00 am at BoMill’s premises on Gottorpsvägen 58 A, 218 45 Vintrie. Notice is also made by publication of the convening notice in the Swedish National Gazette, and Svenska Dagbladet, as well as, on BoMill's website www.bomill.com/investors/corporate-governance/shareholders-meetings/.

Kallelsen skickas utan kostnad till de aktieägare som så önskar och uppger sin e-post- eller postadress. Bolagets kontaktuppgifter framgår nedan.

The convening notice will be sent free of charge to the shareholders who so request and state their e-mail address or postal address. The company's contact details are stated below.

Förutsättningar för deltagande / Preconditions for participation

Aktieägare som önskar delta vid den extra bolagsstämman ska:

Shareholders who wish to participate in the extraordinary general meeting, must:

1.          vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 29 mars 2023, och

be entered into the share register maintained by Euroclear Sweden AB on 29 March 2023, and

2.         anmält sin avsikt att deltaga hos bolaget senast den 31 mars 2023

give notice of intent to participate to the company no later than 31 March 2023

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 29 mars 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 29 mars 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Shareholders whose shares are held in the name of a trustee must, in addition to providing notification of participation in the extraordinary general meeting, re-register the shares in their own name so that the shareholder is registered in the share register on 29 March 2023. Such registration may be temporary (so-called voting right registration) and may be requested from the trustee in accordance with the trustee’s procedures at a time in advance as determined by the trustee. Voting rights registration not later than the second banking day after 29 March 2023, are taken into account in the preparation of the share register.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, dagtecknad fullmakt för ombudet. Skriftlig fullmakt ska redovisas. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande, som utvisar behörig firmatecknare bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om inte en längre tid har angivits, dock inte längre än 5 år sedan utfärdandet. Mall för fullmakt finns att tillgå på bolagets hemsida på www.bomill.com/investors/corporate-governance/shareholders-meetings/ senast tre (3) veckor närmast före bolagsstämman och dagen för stämman.

Shareholders represented by a representative shall issue a written, signed and dated power of attorney for the representative. Written power of attorney must be presented. If the power of attorney is issued by a legal person, a certified copy of the certificate of registration, or equivalent, that exhibits the authorized signatory must be attached. The power of attorney may not be older than one year, if not a longer time period has been stated, however, not longer than 5 years since the issuance. Template for written power of attorney is available on the company's website at www.bomill.com/investors/corporate-governance/shareholders-meetings/ no later than three (3) weeks closest before the general meeting and the day of the meeting.

Anmälan /Application

Anmälan om deltagande till stämman kan göras på följande sätt:

-        via e-post till: egm@bomill.com

-        per telefon +46 73-530 28 00

-       per brev till: BoMill AB, Gottorpsvägen 58 A, 218 45, Vintrie

Application for participation in the extraordinary general meeting can be made in accordance with the following:

-        by e-mail to: egm@bomill.com

-        by phone +46 73-530 28 00

-       by post to: BoMill AB, Gottorpsvägen 58 A, 218 45, Vintrie

Begäran om upplysningar / Request for information -

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

If requested by a shareholder and the board of directors deems that it can take place without causing significant damage to the company, the board of directors and the CEO shall provide information about circumstances that may affect the assessment of an item on the agenda.

Förslag till dagordning / Proposed agenda

1.       Öppnande av stämman / Opening of the meeting

2.      Val av ordförande vid stämman / Election of a chairperson of the meeting

3.      Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting list

4.      Godkännande av dagordning / Approval of the agenda

5.      Val av en eller två justeringspersoner / Election of one or two persons who shall approve the minutes of the meeting

6.      Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Examination of whether the meeting has been duly convened

7.      Godkännande av styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen / Approval of the Board of Director’s proposal to change the Articles of Association

8.      Godkännande av styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet / Approval of the Board of Directors’ proposal to reduce the share capital

9.      Godkännande av styrelsens förslag till nyemission med företrädesrätt för aktieägarna / Approval of the Board of Directors’ proposal to issue new shares with preferential rights for existing shareholders

10.     Godkännande av styrelsens förslag om ändring av bolagsordning och minskning av aktiekapitalet / Approval of the Board of Directors’ proposal to amend the article of association and reduce the share capital

11.      Stämmans avslutande / Closing of the meeting

Förslag till beslut / Proposal for resolutions

Styrelsens förslag till beslut följer av Bilaga A.

The Board of Directors’ proposal for resolutions follows from Schedule A.

Handlingar och ytterligare information / Documentation and further information

Villkoren för nyemissionen och styrelsens fullständiga förslag avseende ärende 9 enligt 13 kap. 3 § aktiebolagslagen jämte övriga handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen - samt styrelsens fullständiga förslag till beslut om minskningarna av aktiekapitalet samt de handlingar som avses i 20 kap. aktiebolagslagen - kommer att hållas tillgängliga hos bolaget, Gottorpsvägen 58 A, 218 45 Vintrie, och på bolagets webbplats www.bomill.com/corporate-governance/shareholders-meetings/ senast tre (3) veckor före bolagsstämman.

The terms and conditions of the proposed share issue and the Board of Directors’ complete proposal regarding item 9 according to Chapter 13 Section 3 of the Swedish Companies Act as well as other documents according to Chapter 13 Section 6 of the Swedish Companies Act - as well as the Board of Directors’ complete proposal for a decision to reduce the share capital as well as the documents referred to in Chapter 20 of the Companies Act - will be available for inspection at the company's office, Gottorpsvägen 58 A, 218 45 Vintrie, and at BoMill's website www.bomill.com/corporate-governance/shareholders-meetings/ no later than three (3) weeks prior the extraordinary general meeting.

Kopior av ovan handlingar sänds till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress eller e-postadress. Bolagsstämmoaktieboken kommer att finnas tillgänglig hos bolaget, Gottorpsvägen 58 A, 218 45 Vintrie.

The documents will also be sent to shareholders who so request and who has given its postal address or e-mail address. The company’s share register for the general meeting will be available at the company's office, Gottorpsvägen 58 A, 218 45 Vintrie.

Aktier och röster / Shares and votes

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i BoMill till 46 529 070 aktier, vilket motsvarar samma antal röster. Bolaget äger inga egna aktier vid tidpunkten för kallelsen.

At the time of issuance of this notice the total number of shares in BoMill amounts to 46 529 070 which corresponds to 46 529 070 votes. As per the same date the company holds no own shares.

Behandling av personuppgifter / Processing of personal data

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till BoMill’s integritetspolicy som finns tillgänglig på BoMill’s webbplats www.bomill.com/about-us/privacy-policy/.

For information on how your personal data is processed, see the privacy notice available on BoMill's website: www.bomill.com/about-us/privacy-policy/.

Bilaga A / Schedule A

Styrelsens fullständiga förslag till beslut till extra bolagsstämma i för det publika bolaget BoMill AB med organisationsnummer 556556-4332 torsdag den 6 april 2023.

The Board of Directors’ complete proposal for resolutions to the Extraordinary General Meeting of the public company BoMill AB with the company registration number 556556-4332 on Thursday 6 April 2023.

1. Val av ordförande vid stämman (punkt 2 / Election of the chairman of the meeting (item 2)

Styrelsen föreslår att till ordförande vid stämman välja Lars Persson, eller vid dennes förhinder den som styrelsen istället utser.

The Board of Directors proposes that Lars Persson is elected as chairman of the extraordinary general meeting, or in the event he is prevented from attending, a person the Board of Directors appoints instead.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3) / Preparation and approval of the voting list (item 4)

Styrelsen föreslår att stämmans ordförande upprättar röstlängd utifrån giltig närvaro av aktieägare (och i förekommande fall dess ombud) och den bolagsstämmoaktiebok som Euroclear Sweden AB har tillhandahållit på uppdrag av bolaget, samt i förekommande fall mottagna giltiga poströster, och att denna röstlängd godkänns.

The board proposes that the chairperson of the general meeting draws up a voting list based on the valid presence of shareholders (and, where applicable, their proxies) and the general meeting share register that Euroclear Sweden AB has provided on behalf of the company, as well as, where applicable, valid postal votes received, and that this voting list is approved.

3. Val av en eller två justeringspersoner (punkt 5) / Election of one or two persons to verify the minutes (item 3)

Styrelsen föreslår att Fredrik Nilsson utses att jämte stämmoordföranden justera stämmoprotokollet, eller vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen istället anvisar.

The Board of Directors proposes that Fredrik Nilsson is appointed to verify the minutes together with the chairman of the extraordinary general meeting, or in the event either of them or both are prevented from attending, the person or persons the Board of Directors appoints instead.

4. Godkännande av styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen (punkt 7) / Approval of the Board of Directors’ proposal to change the Articles of Association (item 7)

Styrelsen föreslår att stämman, med anledning av minskning av aktiekapitalet, förslaget om nyemission samt uppdatering i övrigt av bolagsordningen beslutar om att anta en ny bolagsordning innebärande i huvudsak ändringar som följer av Bilaga Huvudsakliga Förändringar (se den kompletta kallelsen avseende den föreslagna bolagsordningen i sin helhet):

The Board of Directors proposes that the extraordinary general meeting, on the basis of the reduction of the share capital, the proposed issue of new shares and to make an update, resolves to adopt new Articles of Association with the essential amendments stated in Schedule Main Amendments (see the complete notice regarding the proposed articles of association in full).

För giltigt beslut krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

For resolution in accordance with this proposal, shareholders representing no less than two thirds of the votes cast as well as the shares represented at the extra general meeting must approve the resolution.

Styrelsen bemyndigas att vidta smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden AB om så krävs.

The Board of Directors is authorized to make minor adjustments to the resolution if so required when registering with the Swedish Companies Registration Office and/or Euroclear Sweden AB.

5. Godkännande av styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet (punkt 8) / Approval of the Board of Directors’ proposal to reduce the share capital (item 8)

Styrelsen föreslår att aktiekapitalet ska minskas med 9 305 814 kronor. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital. Minskningen sker utan indragning av aktier.

The Board of Directors proposes that the share capital shall be reduced by the amount of SEK 9 305 814. The purpose of the reduction is for transfer to non¬restricted reserves. The reduction shall take place without retirement of shares.

För giltigt beslut krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

For resolution in accordance with this proposal, shareholders representing no less than two thirds of the votes cast as well as the shares represented at the extra general meeting shall approve the resolution.

Handlingar enligt 20 kap. 15 § aktiebolagslagen (2005:551) har upprättats och hålls tillgängliga inför samt läggs fram på bolagsstämman, vilket utgörs av detta förslag om minskning av aktiekapitalet.

Documents according to the chapter 20 Section 15 of the Swedish Companies Act (2005:551) has been drawn up and kept available before and shall be presented at the general meeting.

Beslut om minskning av aktiekapitalet förutsätter och villkoras av att stämman först beslutar i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 4 i ovan om ändring av bolagsordningen och att beslut i enlighet med nämnda förslag registreras hos Bolagsverket.

The resolution to reduce the share capital assumes and is conditioned by the general meeting first resolves in accordance with the Board of Directors’ proposal according to point 4 above regarding amendment of the articles of association and that resolution pursuant to said proposal are registered with the Swedish Companies Registration Office.

Styrelsen bemyndigas att vidta smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden AB om så krävs.

The Board of Directors is authorized to make minor adjustments to the resolution if so required when registering with the Swedish Companies Registration Office and/or Euroclear Sweden AB.

6. Godkännande av styrelsens förslag till nyemission med företrädesrätt för aktieägarna (punkt 9) / Approval of the Board of Director’s proposal to issue new shares with preferential rights for existing shareholders (item 9)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare på i huvudsak följande villkor:

The Board of Directors’ proposes the extra general meeting to resolve issue of new shares with preferential rights for existing shareholders on the following essential conditions:

(i)      Genom nyemissionen ökas bolagets aktiekapital med högst 13 958 721 kronor och antalet aktier ökas högst med 46 529 070 aktier.

The issue of new shares increases the share capital with SEK 13 958 721 at the most and the number of shares increases with 46 529 070 at the most.

(ii)     Aktieägarna har företrädesrätt att teckna och tilldelas de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger, innebärande att aktieägarna har rätt att teckna och tilldelas en (1) ny aktie för varje gammal aktie, medförande att aktieägare för varje gammal aktie är berättigad till en (1) teckningsrätt och teckning med stöd av en teckningsrätt ger företrädesrätt att teckna och tilldelas en (1) ny aktie.

The shareholders have a preferential right to subscribe for and be allotted the new shares in relation to the number of shares they previously own, meaning that the shareholders have the right to subscribe for and be allotted one (1) new share for every old share, implying that shareholders for each old share are entitled to one (1) subscription right and subscription with the support of one (1) subscription right gives preferential right to subscribe and be allotted one new share.

(iii)    Även de som inte är aktieägare äger rätt att teckna aktier i företrädesemissionen. För aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska tilldelning ske enligt följande:

Also those that are not shareholders are entitled to subscribe shares in the rights issue. The shares that are subscribed without support of subscription rights shall be allotted in accordance with the following:

a)      I första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen, och, vid överteckning, i förhållande till antalet utnyttjade teckningsrätter och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning;

Firstly, to those who have subscribed shares with support of subscription rights, regardless if they were shareholders on the record day, and in the event of oversubscription, in relation to the number of used subscription rights, and if this cannot be realized, by draw;

b)     I andra hand till de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och som inte omfattas av (a) ovan, oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen, i förhållande till antalet tecknade aktier inom denna kategori och, i mån detta inte kan ske, genom lottning; och

Secondly, to those who have subscribed shares without support of subscription rights and not included in item (a) above, regardless if they were shareholders on the record day, in relation to the number of subscribed shares in this category, and if this cannot be realized, by draw; and

c)      I tredje hand till de som eventuellt har ingått åtagande avseende teckning och betalning av de aktier som inte tilldelats till och/eller betalats av övriga tecknare, pro rata i förhållande till  högsta belopp som har åtagits att teckna eller annan avtalad fördelning bland de som har ingått sådant åtagande.

Thirdly, to those who have entered into a commitment regarding subscription and payment of the shares that havenot been allotted to and/or paid by other subscribers, pro rata in relation to the maximum amount committed to subscribe or other agreed allocation among them that have entered into such commitment.

(iv)    För varje ny aktie ska erläggas 0,47 kronor.

For each share shall payment of SEK 0,47 be made.

(v)     Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen ska vara 13 april 2023.

The recorded date for participating in the rights issue shall be 13 April, 2023.

(vi)    Teckning av de nya aktierna ska ske under perioden från och med 19 april till och med 3 maj 2023

Subscription of the new shares shall be made as of 19 April to 3 May 2023.

(vii)   Teckning av nya aktier tecknade med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning senast den 3 maj 2023. Betalning av nya aktier tecknade och tilldelade utan stöd av teckningsrätter (om några) ska ske genom kontant betalning i enlighet med utsänd avräkningsnota, dock senast 12 maj 2023.

Subscription of new shares subscribed with the support of subscription rights shall be made by cash payment no later than May 3, 2023. Payment of new shares subscribed and allotted without the support of subscription rights (if any) shall be made by cash payment in accordance with the contract note sent out, however no later than May 12 2023.

(viii)  Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och senarelägga dag för betalning

The Board of Directors may extend the subscription period and the payment terms.

(ix)    Betalt belopp som överstiger aktiernas kvotvärde ska i sin helhet tillföras den fria överkursfonden.

Paid amounts that exceed the quota value of the shares shall be contributed entirely to the free share premium reserve.

(x)     De nya aktierna ger rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och aktierna har införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken

The new shares will give right to dividend on the recorded date closest after registration of this rights issue at Bolagsverket and the shares have been recorded in the share register held by Euroclear Sweden AB.

(xi)    Styrelsen bemyndigas att vidta smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden AB om så krävs.

The Board of Directors is authorized to make minor adjustments to the resolution if so required when registering with the Swedish Companies Registration Office and/or Euroclear Sweden AB.

Emissionsbeslutet förutsätter och villkoras av att stämman först beslutar i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 4 och 5 i ovan om ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet och att beslut i enlighet med nämnda förslag registreras hos Bolagsverket.

The issuance resolution assumes and is conditioned by the general meeting first resolves in accordance with the Board of Directors’ proposal according to point 4 and 5 above regarding amendment of the articles of association and reduction of share capital and that resolution pursuant to said proposal are registered with the Swedish Companies Registration Office.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) har upprättats och hålls tillgängliga inför samt läggs fram på bolagsstämman.

Documents according to the chapter 13 Section 6 of the Swedish Companies Act (2005:551) has been drawn up and kept available before and shall be presented at the general meeting.

7. Godkännande av styrelsens förslag om ändring av bolagsordning och minskning av aktiekapitalet (punkt 10) / Approval of the Board of Directors’ proposal to amend the article of association and reduce the share capital (item 10)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att anta en ny bolagsordning bland annat erforderligt för nedanstående förslag att minska aktiekapitalet, innebärande följande förändringar (se den kompletta kallelsen avseende den föreslagna bolagsordningen i sin helhet):

The Board of Directors proposes that the extraordinary general meeting resolves to adopt new Articles of Association in accordance with Schedule 3 inter alia required for the below proposal to reduce the share capital implying the following amendments(see the complete notice regarding the proposed articles of association in full):

För giltigt beslut för att ändra bolagsordningen krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

For resolution to change the articles of association, shareholders representing no less than two thirds of the votes cast as well as the shares represented at the extra general meeting must approve the resolution.

--------------------------------------

Styrelsen föreslår att aktiekapitalet ska minskas med högst ett belopp om 27 000 000 kronor reducerat till ett belopp så att aktiekapitalet överstiger så nära som möjligt en miljon (1 000 000) kronor där kvotvärdet är ett heltal tiondels öre. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital för att öka frihetsgraderna vid framtida eventuell finansiering av bolaget. Minskningen sker utan indragning av aktier.

The Board of Directors proposes that the share capital shall be reduced by a maximum amount of SEK 27 000 000 reduced to an amount so that the share capital exceeds as nearest as possible one million (1,000,000) kronor where the quota value is a whole tenth of an öre. The purpose of the reduction is for transfer to non¬restricted reserves in order to increase the degrees of freedom in future possible financing of the company. The reduction shall take place without retirement of shares.

Handlingar enligt 20 kap. 15 § aktiebolagslagen (2005:551) har upprättats och hålls tillgängliga inför samt läggs fram på bolagsstämman, vilket utgörs av detta förslag om minskning av aktiekapitalet.

Documents according to the chapter 20 Section 15 of the Swedish Companies Act (2005:551) has been drawn up and kept available before and shall be presented at the general meeting.

Beslut om minskning av aktiekapitalet förutsätter och villkoras av att stämman först beslutar i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt om ändring av bolagsordningen och punkterna 4, 5 och 6 i ovan och att beslut i enlighet med nämnda förslag registreras hos Bolagsverket.

The resolution to reduce the share capital assumes and is conditioned by the general meeting first resolves in accordance with the Board of Directors’ proposal according to this item regarding amendment of the articles of association and the items 4, 5 och 6 above and that resolution pursuant to said proposal are registered with the Swedish Companies Registration Office.

För giltigt beslut att minska aktiekapitalet krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

For resolution in accordance with this proposal to reduce the share capital, shareholders representing no less than two thirds of the votes cast as well as the shares represented at the extra general meeting shall approve the resolution.

Det noteras att minskningen av aktiekapitalet enligt detta förslag förutsätter Bolagsverkets tillstånd för verkställighet.

It is noted that the reduction of the share capital pursuant to this proposal requires permission from the Swedish Companies Registration Office for execution.

--------------------------------------

Styrelsen bemyndigas att vidta smärre justeringar som krävs för ovanstående besluts registrering vid Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden AB om så krävs.

The Board of Directors is authorized to make minor adjustments to the above resolutions if so required when registering with the Swedish Companies Registration Office and/or Euroclear Sweden AB.

__________________________________

Malmö den 6 mars 2023

Malmoe 6 March 2023

BoMill AB

Styrelsen

The Board of Directors

Bilaga Huvudsakliga Förändringar / Schedule Main Amendments